La autoridad alemana de supervisión financiera BaFin controlará hasta el próximo 30 de octubre que el Deutsche Bank toma medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, tal y como le exigió el pasado noviembre.
El regulador financiero ha prorrogado el mandato del representante que designó para seguir la implementación de estas acciones, con el fin de garantizar su cumplimiento e informarle de ello.
BaFin ordenó el pasado 21 de noviembre al Deutsche Bank que tomara medidas para mejorar su sistema de procesamiento de datos para monitorear las transacciones, con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esta decisión es jurídicamente vinculante desde el pasado 29 de diciembre de 2023 y, en caso de incumplimiento, el organismo ha amenazado al banco con multarle.
Notiespartano/EFE
