Regulador alemán ordena a Deutsche Bank que haga más para evitar lavado de dinero

FRÁNCFORT, 30 abr (Reuters) – El regulador alemán BaFin ordenó a Deutsche Bank que ponga en marcha más salvaguardas de seguridad para impedir el lavado de dinero, dijo el organismo el viernes.

Deutsche Bank dijo en un comunicado que está mejorando sus controles, pero «es consciente también de que aún queda trabajo por hacer».

Desde 2018, el BaFin ha estado usando a KPMG para supervisar los progresos del Deutsche Bank en la mejora de sus controles internos.

«Nuestra orden busca lograr mejoras sostenibles en la prevención del lavado de dinero en el Deutsche Bank», dijo el BaFin en un comunicado. «El comisionado especial nos ayudará a seguir supervisando esto de forma estrecha, tanto ahora como en el futuro».

(Reporte de Tom Sims, Patricia Uhlig y Hans Seidenstuecker; editado en español por Carlos Serrano)

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