China ampliará enfoque de legislación de lavado de dinero y financiación terrorismo: banco central

PEKÍN, 30 dic (Reuters) – El banco central de China dijo el miércoles que pondrá a las instituciones de pago no bancarias, a los microprestamistas de Internet y a las empresas de financiación del consumo bajo el alcance de la supervisión contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La medida es en parte una respuesta a las deficiencias señaladas en 2019 por el Grupo de Acción Financiera, un organismo intergubernamental para combatir el lavado de dinero, dijo el Banco Popular de China en un comunicado.

«En los últimos años (…) los requisitos internacionales contra el lavado de dinero se han vuelto más estrictos», señaló.

«La presión sobre la supervisión contra el lavado de dinero en varios países ha aumentado», agregó.

(Reporte de Gabriel Crossley y Cheng Leng; editado en español por Carlos Serrano)

tagreuters.com2020binary_LYNXMPEGBT0RU-BASEIMAGE

Compruebe también

JD Sports comprará una participación del 80% en el minorista online español Deporvillage

28 jun (Reuters) – JD Sports Fashion dijo el lunes que su unidad española comprará …